Abogado ante la Fiscalía Europea en Madrid

Despacho de abogados penalistas para investigaciones de la Fiscalía Europea en España. Defensa de empresas, administradores y particulares en fraudes de subvenciones y fondos europeos (incluidos los Next Generation), IVA transfronterizo, malversación y blanqueo vinculado a fondos de la UE.

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¿Te investiga la Fiscalía Europea?

Desde 2021 opera en España un actor nuevo en el proceso penal: la Fiscalía Europea (EPPO), creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 y aplicada en España por la Ley Orgánica 9/2021. Investiga los delitos contra los intereses financieros de la Unión, y con el despliegue de los fondos Next Generation sus investigaciones a empresas y administraciones españolas se han multiplicado.

Si tu empresa recibió una subvención europea y ahora llega un requerimiento, una inspección o una citación, no es un trámite administrativo: es una investigación penal. La forma de responder a ese primer requerimiento condiciona todo lo que viene después.

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Fondos Next Generation y subvenciones europeas

El grueso de las investigaciones de la Fiscalía Europea en España gira en torno a las ayudas públicas cofinanciadas por la UE:

Justificación de subvenciones: facturas de dudosa realidad, desviación del destino de los fondos, subcontrataciones simuladas.
Requisitos falseados en la solicitud de ayudas o licitaciones financiadas con fondos europeos.
Consorcios y agrupaciones: responsabilidad de cada socio cuando el proyecto no se ejecuta como se declaró.

Muchos de estos asuntos nacen de discrepancias administrativas que se pueden explicar y documentar. La diferencia entre una regularización y una condena por fraude de subvenciones suele estar en cómo se gestiona la fase inicial.

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¿Qué es la Fiscalía Europea y qué delitos investiga?

La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea con sede en Luxemburgo que investiga y ejerce la acusación, ante los tribunales nacionales, por los delitos que perjudican el presupuesto de la UE. En España actúa a través de los Fiscales Europeos Delegados.

Su ámbito de competencia

Fraude de subvenciones y ayudas con cargo a fondos europeos.
Fraude de IVA transfronterizo grave, incluidas las tramas de tipo carrusel.
Corrupción y malversación que afecten a fondos de la UE: cohecho, tráfico de influencias, desvío de fondos por autoridades y funcionarios.
Blanqueo de capitales procedente de estos delitos y pertenencia a organización criminal centrada en ellos.

El resto de delitos sigue en manos de la Fiscalía y los tribunales españoles: delimitar qué parte de tu asunto es competencia de la EPPO y cuál no forma parte de la defensa.

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COMPROMETIDOS CON TU DEFENSA

ASISTENCIA AL DETENIDO

Qué investiga la Fiscalía Europea en la práctica

Ámbito	Figuras penales	Ejemplo típico
Fraude de subvenciones y fondos UE	Delitos de fraude de subvenciones y contra los presupuestos europeos	Empresa que justifica con facturas irregulares una ayuda Next Generation.
Fraude de IVA transfronterizo	Delitos contra la Hacienda Pública en tramas intracomunitarias	Cadenas de sociedades para deducir IVA de operaciones simuladas (carrusel).
Corrupción y malversación de fondos UE	Cohecho, tráfico de influencias, malversación	Adjudicaciones amañadas de contratos financiados con fondos europeos.
Blanqueo vinculado	Blanqueo de capitales	Sociedades interpuestas para mover el producto del fraude.

Las penas son las de los delitos españoles equivalentes (fraude de subvenciones, delito fiscal, malversación, blanqueo), a las que se suman la pérdida de ayudas públicas, las devoluciones con intereses y la posible responsabilidad penal de la persona jurídica.

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Cómo actúa la Fiscalía Europea en España

Los Fiscales Europeos Delegados dirigen la investigación con los mismos poderes que un fiscal español, apoyados en la Agencia Tributaria, la Intervención General y las unidades policiales especializadas. Sus asuntos se enjuician ante los tribunales españoles: la garantía judicial y los recursos siguen siendo los de nuestro proceso penal.

Particularidades que cambian la defensa:

Dimensión transfronteriza: pueden practicarse diligencias en varios países a la vez, con equipos conjuntos de investigación.
Origen administrativo: muchas causas nacen de auditorías de la propia UE (OLAF) o de la IGAE; conocer ese expediente previo es oro para la defensa.
Volumen documental: son causas de papel: contabilidad, justificaciones, pericial económica. Se ganan con trabajo documental temprano.

Estrategias de defensa frente a la Fiscalía Europea

Reconstrucción documental del proyecto: demostrar la realidad de la actividad subvencionada es la defensa más directa frente al fraude.
Frontera administrativa/penal: no toda irregularidad en la justificación es delito; el dolo defraudatorio hay que probarlo.
Individualización dentro de la empresa: separar la responsabilidad de administradores, técnicos y asesores externos.
Compliance y regularización: los programas de cumplimiento y las devoluciones tempranas pesan en la responsabilidad de la persona jurídica; coordinamos con nuestra práctica de Abogado especializado en compliance penal.
Pericial económica propia: frente al informe de la Administración, contrainforme técnico desde el inicio.

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¿Qué tribunales juzgan los asuntos de la Fiscalía Europea?

Aunque la investigación la dirija la EPPO, el enjuiciamiento corresponde a los órganos judiciales españoles conforme a la LO 9/2021, con los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional asumiendo el papel central en la instrucción y enjuiciamiento de estas causas. Contra sus resoluciones caben los recursos ordinarios y la casación.

Defendemos estos asuntos desde Madrid para clientes de toda España: es donde se concentra la actividad procesal de la EPPO.

¿Qué hacer si tu empresa recibe un requerimiento de la Fiscalía Europea?

Trátalo como penal desde el primer papel: lo que se aporte «para colaborar» sin estrategia puede fijar los hechos en tu contra.
Congela y preserva la documentación del proyecto subvencionado: contratos, facturas, entregables, correos.
No improvises declaraciones de empleados o técnicos: prepara con abogado quién responde y qué.
Evalúa pronto la regularización: en algunos escenarios, devolver a tiempo cambia radicalmente el pronóstico.
Llama a un abogado penalista económico. Abogado de atención urgente 24 horas.

OPINIONES DE CLIENTES

Opiniones reales de clientes del despacho tras contratar nuestros servicios como abogados penalistas en Madrid.

Preguntas frecuentes

¿Qué es la Fiscalía Europea (EPPO)?

Un órgano independiente de la Unión Europea, creado por el Reglamento (UE) 2017/1939 y operativo desde 2021, que investiga y acusa por los delitos que perjudican los intereses financieros de la UE. En España actúa mediante Fiscales Europeos Delegados y sus causas se enjuician ante los tribunales españoles conforme a la LO 9/2021.

¿Qué delitos investiga la Fiscalía Europea?

Fraudes de subvenciones y fondos europeos, fraude grave de IVA transfronterizo (tramas carrusel), corrupción y malversación que afecten a fondos de la UE, el blanqueo derivado de estos delitos y la organización criminal centrada en ellos.

¿Puede investigarme por una subvención Next Generation?

Sí: los fondos Next Generation son presupuesto europeo, y las irregularidades en su obtención o justificación entran de lleno en la competencia de la EPPO. Es hoy su principal fuente de casos en España.

¿Una irregularidad administrativa en la justificación ya es delito?

No necesariamente. El delito exige un engaño o desviación dolosa, no un mero defecto formal de justificación. Delimitar esa frontera, documentando la realidad del proyecto, es el núcleo de la defensa en la mayoría de estos asuntos.

¿Qué pasa con mi empresa si hay condena?

Además de las penas a las personas físicas, la persona jurídica puede responder penalmente, con multas, pérdida de ayudas y prohibición de contratar con el sector público. Un programa de compliance eficaz y la reparación temprana influyen decisivamente en ese frente.

¿Has recibido un requerimiento o citación de la Fiscalía Europea, o una auditoría de tus fondos Next Generation ha derivado en algo más? El primer movimiento importa.