Despacho de abogados penalistas para investigaciones de la Fiscalía Europea en España. Defensa de empresas, administradores y particulares en fraudes de subvenciones y fondos europeos (incluidos los Next Generation), IVA transfronterizo, malversación y blanqueo vinculado a fondos de la UE.
Desde 2021 opera en España un actor nuevo en el proceso penal: la Fiscalía Europea (EPPO), creada por el Reglamento (UE) 2017/1939 y aplicada en España por la Ley Orgánica 9/2021. Investiga los delitos contra los intereses financieros de la Unión, y con el despliegue de los fondos Next Generation sus investigaciones a empresas y administraciones españolas se han multiplicado.
Si tu empresa recibió una subvención europea y ahora llega un requerimiento, una inspección o una citación, no es un trámite administrativo: es una investigación penal. La forma de responder a ese primer requerimiento condiciona todo lo que viene después.
El grueso de las investigaciones de la Fiscalía Europea en España gira en torno a las ayudas públicas cofinanciadas por la UE:
Muchos de estos asuntos nacen de discrepancias administrativas que se pueden explicar y documentar. La diferencia entre una regularización y una condena por fraude de subvenciones suele estar en cómo se gestiona la fase inicial.
La Fiscalía Europea es un órgano independiente de la Unión Europea con sede en Luxemburgo que investiga y ejerce la acusación, ante los tribunales nacionales, por los delitos que perjudican el presupuesto de la UE. En España actúa a través de los Fiscales Europeos Delegados.
El resto de delitos sigue en manos de la Fiscalía y los tribunales españoles: delimitar qué parte de tu asunto es competencia de la EPPO y cuál no forma parte de la defensa.
| Ámbito | Figuras penales | Ejemplo típico |
|---|---|---|
| Fraude de subvenciones y fondos UE | Delitos de fraude de subvenciones y contra los presupuestos europeos | Empresa que justifica con facturas irregulares una ayuda Next Generation. |
| Fraude de IVA transfronterizo | Delitos contra la Hacienda Pública en tramas intracomunitarias | Cadenas de sociedades para deducir IVA de operaciones simuladas (carrusel). |
| Corrupción y malversación de fondos UE | Cohecho, tráfico de influencias, malversación | Adjudicaciones amañadas de contratos financiados con fondos europeos. |
| Blanqueo vinculado | Blanqueo de capitales | Sociedades interpuestas para mover el producto del fraude. |
Las penas son las de los delitos españoles equivalentes (fraude de subvenciones, delito fiscal, malversación, blanqueo), a las que se suman la pérdida de ayudas públicas, las devoluciones con intereses y la posible responsabilidad penal de la persona jurídica.
Los Fiscales Europeos Delegados dirigen la investigación con los mismos poderes que un fiscal español, apoyados en la Agencia Tributaria, la Intervención General y las unidades policiales especializadas. Sus asuntos se enjuician ante los tribunales españoles: la garantía judicial y los recursos siguen siendo los de nuestro proceso penal.
Particularidades que cambian la defensa:
Aunque la investigación la dirija la EPPO, el enjuiciamiento corresponde a los órganos judiciales españoles conforme a la LO 9/2021, con los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional asumiendo el papel central en la instrucción y enjuiciamiento de estas causas. Contra sus resoluciones caben los recursos ordinarios y la casación.
Defendemos estos asuntos desde Madrid para clientes de toda España: es donde se concentra la actividad procesal de la EPPO.
Opiniones reales de clientes del despacho tras contratar nuestros servicios como abogados penalistas en Madrid.
«No hay nada tan angustioso como ser acusado siendo inocente. No puedo dejar de recomendar a Víctor, que es un gran profesional. Tiene mucha paciencia, sensibilidad y es cercano.»
«Es un abogado serio, profesional y atento, que transmite confianza y explica las cosas con claridad. Estoy muy satisfecho con el trato recibido y con el resultado.»
«Demuestra un gran conocimiento, es resolutivo y muy eficaz en su labor. Gracias a su esfuerzo y estrategia logramos un resultado excelente en mi caso. Un trato impecable y 100 % profesional.»
Un órgano independiente de la Unión Europea, creado por el Reglamento (UE) 2017/1939 y operativo desde 2021, que investiga y acusa por los delitos que perjudican los intereses financieros de la UE. En España actúa mediante Fiscales Europeos Delegados y sus causas se enjuician ante los tribunales españoles conforme a la LO 9/2021.
Fraudes de subvenciones y fondos europeos, fraude grave de IVA transfronterizo (tramas carrusel), corrupción y malversación que afecten a fondos de la UE, el blanqueo derivado de estos delitos y la organización criminal centrada en ellos.
Sí: los fondos Next Generation son presupuesto europeo, y las irregularidades en su obtención o justificación entran de lleno en la competencia de la EPPO. Es hoy su principal fuente de casos en España.
No necesariamente. El delito exige un engaño o desviación dolosa, no un mero defecto formal de justificación. Delimitar esa frontera, documentando la realidad del proyecto, es el núcleo de la defensa en la mayoría de estos asuntos.
Además de las penas a las personas físicas, la persona jurídica puede responder penalmente, con multas, pérdida de ayudas y prohibición de contratar con el sector público. Un programa de compliance eficaz y la reparación temprana influyen decisivamente en ese frente.
¿Has recibido un requerimiento o citación de la Fiscalía Europea, o una auditoría de tus fondos Next Generation ha derivado en algo más? El primer movimiento importa.
Artículos y recursos sobre delitos económicos, fraudes y fondos europeos en España.