Cuando te llega la citación como investigado por un delito de estafa que no has cometido, es probable que seas víctima de una suplantación de identidad.
En el año 2023, los ciberdelincuentes cometieron 470.388 estafas informáticas en España; por lo que debemos tener mucho cuidado con la información que compartimos por internet.
¿Qué es el delito de suplantación de identidad?
Suplantar la identidad de otra persona consiste en atribuirse públicamente la apariencia e identidad para obtener un beneficio de forma engañosa.
Para cometer un delito de suplantación de identidad, es necesario asumir la identidad de otra persona, engañando a terceros para que crean que uno es realmente esa persona.
Esta conducta implica un uso fraudulento de información y datos personales no autorizados, con el objetivo de obtener beneficios o cometer algún delito.
La pena por suplantación de identidad alcanzaría desde los 6 meses a 3 años de prisión.
¿Cómo se suplanta una identidad?
En el Derecho Penal decimos que una persona suplanta la identidad de otra cuando:
- Crea perfiles falsos en redes sociales usando datos personales y fotos de otra persona para engañar al resto de usuarios. Los usuarios suelen llevar a cabo esta práctica en la plataforma de ventas de Facebook.
- Usa la información personal de alguien para abrir cuentas bancarias, solicitar préstamos o realizar transferencias sin su permiso. Este es el mayor peligro que nos encontramos cuando compartimos nuestros datos personales en internet.
Cualquiera que tenga nuestro DNI puede abrir cuentas bancarias en plataformas online como Revolut o ING, usando solo una fotografía del documento.
Además, los ciberdelincuentes utilizarán la fotografía del DNI para ganarse la confianza de sus víctimas a través de Wallapop o Facebook.
- Enviar correos fraudulentos en nombre de entidades confiables, como bancos, para obtener información de la víctima se conoce como «phishing».
- Presentar documentos falsificados, como identificaciones o pasaportes, haciéndose pasar por otra persona para conseguir beneficios ilegales. Otra forma de suplantación de identidad es hacerse pasar por el representante de una empresa o un agente de la autoridad, aprovechándose de la confianza que transmiten dichas posiciones.
Cuáles son las características de la suplantación de identidad
El delito de suplantación de identidad consiste en asumir plenamente la identidad de otra persona real, actuando en su nombre en diversos actos jurídicos.
Los elementos que definen el estado civil de una persona incluyen:
- Nombre y apellidos
- Edad
- Sexo
- Nacionalidad
Para que se pueda castigar el delito de suplantación de identidad, es necesario que el autor:
- Obtenga algún tipo de beneficio económico o ventaja a partir de la usurpación.
- Induzca a error a una persona o entidad, provocando una acción en perjuicio propio o de terceros, lo que configuraría un delito de estafa, de acuerdo con el artículo 248 del Código Penal.
Por lo tanto, si alguien crea un perfil falso sin incluir datos personales, no comete un delito como tal; en este caso, la única opción es denunciar el perfil a los administradores de la plataforma para que lo eliminen.
Sin embargo, si la creación de un perfil falso tiene como propósito acosar, injuriar, calumniar u ofender gravemente el honor de otra persona, estaríamos ante una conducta delictiva.
El delito de suplantación de identidad no tiene porque causarle un perjuicio directo a la persona que ha suplantado la identidad, ya que se suplanta la identidad de otra persona como medio para cometer una estafa y ocultar su rastro, con el objetivo de facilitar su impunidad.
La suplantación de identidad debe llevarse a cabo con ánimo de lucro, aunque no es necesario que se cause un perjuicio directo a la persona cuya identidad ha sido usurpada.
¿Te encuentras en un caso similar y necesitas un abogado?
¿Qué consecuencias penales puede tener la víctima de una suplantación de identidad?
Quien se apropia de la identidad de otra persona, por norma general, lo realiza para cometer otro tipo de delitos, entre los que se encuentra la estafa, para ocultar su rastro y que la responsabilidad penal recaiga sobre la persona cuya identidad ha sido suplantada.
En numerosas ocasiones, las autoridades han denunciado a la víctima por estafa en diversas ciudades debido a la suplantación de identidad, uno de los delitos más frecuentes en plataformas de compraventa de segunda mano como Wallapop, Vinted, Facebook y otros portales similares.
La víctima de suplantación de identidad podría enfrentarse a penas por delito de estafa que podrían alcanzar hasta los 5 años de prisión, si el verdadero autor las hubiera cometido afectando a un elevado número de personas, o la cantidad de lo defraudado supere los 50.000€.
Actualmente, uno de nuestros clientes enfrenta una pena de hasta 10 años de prisión debido a dos procedimientos distintos, en los cuales se han defraudado más de 100.000 € en cada caso, afectando a un amplio número de víctimas.
Si eres víctima de suplantación de identidad y te han denunciado por estafa, es muy importante establecer una estrategia de defensa junto a tu abogado defensor. Debes presentar todas las pruebas necesarias que demuestren tu inocencia y acrediten que fuiste objeto de suplantación.
¿Qué debo hacer si me han denunciado por estafa y suplantado la identidad?
Nuestro consejo, es que antes de declarar en sede policial o judicial acudas a un abogado defensor que te asesore y trace una estrategia para enfrentar la defensa del procedimiento, y te acompañe a interponer denuncia por suplantación de identidad.
¿Tengo derecho a una indemnización por suplantación de identidad?
Todas las víctimas de un delito tienen derecho a ser compensadas por los daños sufridos.En los casos de suplantación de identidad, el juez determinará el importe de la indemnización en función del daño que el infractor haya causado a la víctima, tanto a nivel económico como moral.
Si la víctima contrató a un abogado para defender sus derechos en procedimientos donde fue denunciada por delitos cometidos por el suplantador, podrá exigir el reembolso de los honorarios de abogado como parte de la responsabilidad civil y la reparación del daño.
Cómo protegerte de ser víctima de suplantación de identidad
Ahora que conoces todos los riesgos a los que te enfrentas te vamos a dar una serie de recomendaciones para compartir tu DNI de forma segura:
- Envía la copia en blanco y negro.
- Pixela o borra datos innecesarios. Como por ejemplo, la fecha de emisión, la fecha de caducidad o la firma no siempre son necesarias. La propia aplicación de whatsapp permite pixelar desde el móvil
- Añade una nota con el motivo por el que lo compartes. Por ejemplo, “VÁLIDO PARA TRÁMITE X FECHA XX-XX-XX”.
- Evita compartir el reverso del DNI si no es necesario.
Soy Víctor Ávila, abogado penalista y quiero ayudarte.