Zapatero, citado como investigado ante la Audiencia Nacional: análisis penal del caso Plus Ultra
¿Te han citado como investigado en una causa de la Audiencia Nacional? Contáctame La citación como investigado de José Luis Rodríguez Zapatero en el llamado caso Plus Ultra ha situado de nuevo en primer plano una cuestión delicada sobre cómo debe analizarse penalmente...
Delito de receptación y su relación con el blanqueo de capitales
¿Te investigan por receptación o blanqueo de capitales? Las penas pueden llegar a 6 años de prisión Contáctame El delito de receptación es uno de los tipos penales más frecuentes en los procedimientos contra el patrimonio en España, según los datos publicados por la...
Delito de contrabando en España: tipos, umbrales y penas
¿Te investigan por contrabando o tienes una denuncia abierta? Contáctame Las aduanas españolas aprehenden cada año mercancías ilícitas por valor de cientos de millones de euros, según la Agencia Tributaria. Tabaco, alcohol, falsificaciones, armas, géneros estancados,...
Fraude a la Seguridad Social: 12 detenidos en Castellón por empresas ficticias y altas falsas
¿Te investigan por fraude a la Seguridad Social? Las penas pueden llegar a 5 años de prisión Contáctame La Policía Nacional acaba de desmantelar en Castellón una red que utilizaba empresas ficticias para defraudar más de 162.000 euros a la Seguridad Social. 12...