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Alzamiento de bienes: prescripción del alzamiento de bienes - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 7 Sep 2026 ¿Cuándo prescribe el delito de alzamiento de bienes? El delito de alzamiento de bienes prescribe, en su tipo básico, a los cinco años, y hasta a los diez en sus modalidades agravadas. El plazo,…
Expediente administrativo con documentos aportados por un particular en una oficina publica luminosa
Delitos contra la Administración · 6 Sep 2026 ¿Cuándo la incorporación de un documento privado falso a un expediente administrativo tiene relevancia penal como documento oficial? Un documento privado falso solo se castiga como falsedad en documento oficial del artículo 392 del Código Penal cuando concurren tres requisitos: Que se haya creado…
Alzamiento de bienes: cómo demostrar un alzamiento de bienes - abogado penalista Victor Avila
Delitos económicos · 4 Sep 2026 Cómo se demuestra y se denuncia un delito de alzamiento de bienes El delito de alzamiento de bienes rara vez se prueba de forma directa: nadie firma una escritura reconociendo que vende para no pagar. Se acredita por…
Testamento con sello de lacre y billetes de euro, testaferro y herencia
Delitos económicos · 1 Sep 2026 Testaferro y herencia: qué pasa con los bienes puestos a nombre de otro Poner bienes a nombre de otra persona para ocultar quién es el verdadero propietario es más común de lo que parece, y se vuelve especialmente delicado…
Casa a escala sobre billetes de euro y llaves, blanqueo de capitales inmobiliario
Delitos económicos · 30 Ago 2026 Blanqueo de capitales inmobiliario: cuándo comprar un inmueble es delito El ladrillo ha sido siempre uno de los destinos favoritos del dinero que se quiere blanquear, y por eso el sector inmobiliario está bajo vigilancia constante.…
Fajos de billetes de euro en un mostrador, blanqueo con dinero en efectivo
Delitos económicos · 28 Ago 2026 Blanqueo de capitales con dinero en efectivo: límites, pitufeo y defensa El dinero en efectivo es el gran sospechoso de las investigaciones por blanqueo de capitales. Manejar cantidades altas de efectivo, ingresarlas en el banco o fraccionarlas…
Moneda cripto sobre billetes de euro y red blockchain, blanqueo con criptomonedas
Delitos económicos · 26 Ago 2026 Blanqueo de capitales con criptomonedas: cómo se investiga y cómo defenderse El blanqueo de capitales con criptomonedas consiste en utilizar activos digitales para ocultar el origen ilícito de un dinero y darle apariencia legal. Las criptomonedas se…
Fila de billetes de euro en repeticion, delito continuado de blanqueo
Delitos económicos · 24 Ago 2026 Delito continuado de blanqueo de capitales: cuándo se aplica y cuándo no Cuando alguien realiza muchos actos de blanqueo a lo largo del tiempo, la acusación suele intentar sumarlos como un delito continuado para agravar la pena. Pero…
Billetes de euro al final de una cadena, delitos precedentes del blanqueo
Delitos económicos · 22 Ago 2026 Delitos precedentes del blanqueo de capitales: qué son y cómo se prueban No hay blanqueo sin un delito anterior que genere el dinero: los delitos precedentes del blanqueo de capitales son, precisamente, las actividades delictivas de las que…
Reloj de arena y billetes de euro, prescripcion del blanqueo de capitales
Delitos económicos · 20 Ago 2026 ¿Cuándo prescribe el blanqueo de capitales? Plazos y cómputo La prescripción es una de las primeras cosas que reviso cuando llega un caso de blanqueo antiguo. En España, el delito de blanqueo de capitales prescribe,…
Billete de euro examinado con pinzas forenses, elementos del delito de blanqueo
Delitos económicos · 18 Ago 2026 Elementos del delito de blanqueo de capitales: qué tiene que probar la acusación Para condenar a alguien por blanqueo de capitales no basta con la sospecha de que su dinero es sucio. La acusación tiene que acreditar, uno a…
Billetes de euro tras un cristal en una oficina vacia, empresa pantalla
Delitos económicos · 16 Ago 2026 Empresas pantalla: qué son, cómo funcionan y qué riesgos penales tienen Las empresas pantalla son sociedades que existen sobre el papel pero no desarrollan una actividad económica real: se crean para ocultar quién está detrás de un…
padre acusado falsamente de agresion sexual a sus hijos mirando un dibujo infantil en un divorcio
Delitos sexuales · 14 Ago 2026 La bala de plata en el divorcio: ¿cómo defenderte de una denuncia falsa por agresión sexual a tus hijos? Si te han citado a declarar o detenido por una denuncia de este tipo, las primeras horas son decisivas. Soy abogado penalista especializado en delitos sexuales…
Billetes de euro tendidos en una cuerda, metafora del autoblanqueo de capitales
Delitos económicos · 14 Ago 2026 Autoblanqueo: qué es, qué dice el Código Penal y cómo se defiende El autoblanqueo es el delito que comete quien blanquea las ganancias de su propio delito, realizando actos para ocultarlas o darles apariencia lícita. Es decir, no…
Fajo de billetes de euro con candado, cuenta bancaria bloqueada por blanqueo
Delitos económicos · 12 Ago 2026 Bloqueo de cuenta por blanqueo de capitales: qué significa y cómo reaccionar De un día para otro, la tarjeta deja de funcionar, la transferencia se queda «en proceso» y el banco no da explicaciones claras. El bloqueo de…
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