Jul 17, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
Contáctame Las criptomonedas han revolucionado el panorama financiero y tecnológico. Pero junto a sus usos legítimos, también se han convertido en un canal frecuente para actividades ilícitas. En España y a nivel internacional, las autoridades han desarrollado métodos...
Ago 4, 2026 | BLOG, Delitos contra la salud pública, Delitos economicos
Contáctame Si te han denunciado o te han citado como imputado por blanqueo, quizás te preguntes: ¿puede existir blanqueo de capitales imprudente, es decir, un delito sin saberlo? La respuesta es sí, pero la ley y la jurisprudencia fijan límites claros. Aquí tienes una...
Jul 17, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
Contáctame Las criptomonedas han transformado la economía digital, ofreciendo rapidez, descentralización y acceso global. Sin embargo, estas mismas características las han convertido en una herramienta atractiva para la ciberdelincuencia. En España, los delitos con...
Jul 15, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
Contáctame Ser acusado de un delito de estafas crypto en España no es un problema menor. Las investigaciones penales por fraudes con criptomonedas se han vuelto mucho más sofisticadas en los últimos años. Las unidades especializadas de la Policía Nacional, la Guardia...
Jul 15, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
Contáctame Las estafas con criptomonedas son hoy una de las amenazas financieras más extendidas en España. Bitcoin, Ethereum, USDT y otros activos digitales han atraído tanto a inversores legítimos como a redes criminales internacionales que perfeccionan sus métodos...
Sep 3, 2026 | BLOG, Delitos contra la salud pública, Delitos economicos
Contáctame En repetidas ocasiones habrás escuchado hablar sobre “dinero negro” o “dinero en B”, que por lo general se refiere al dinero en efectivo que no ha sido declarado a Hacienda. En este artículo te vamos a explicar cómo se blanquea el dinero y qué es el...
Jul 12, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
¿Puede el Derecho penal castigarte por no devolver un dinero que te pertenece? Esta pregunta, aparentemente paradójica, ha sido resuelta en múltiples ocasiones por el Tribunal Supremo. Cuando se trata de contratos de compraventa, préstamo o resolución civil, la...
Jul 21, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
Contáctame ¿Cuándo una falsedad documental constituye delito de falsedad en documento mercantil? La respuesta no es siempre evidente. El Tribunal Supremo ha aclarado los límites de este tipo penal y redefine el alcance del principio de consunción.» La delimitación del...
Jul 15, 2026 | BLOG, Delitos economicos
Contáctame Enfrentarse a una denuncia o investigación penal por delitos contra la Hacienda Pública es una de las situaciones más delicadas que puede atravesar cualquier contribuyente. La combinación de la presión administrativa, la complejidad técnica de la materia...
Ago 24, 2026 | BLOG, Delitos economicos
Contáctame El pasado 4 de julio de 2025, la Sección 2ª de la Audiencia Nacional dictó sentencia nº 18/2025 (PA 14/21), en la que ponía fin a una de las macrocausas penales más mediáticas de los últimos años: el conocido “caso Nummaria”, centrado en delitos fiscales...
Jul 15, 2026 | BLOG, Delitos contra la salud pública, Delitos contra la vida, Delitos de lesiones, Delitos economicos, Delitos sexuales, Estafas, Extradiciones
Contáctame La obtención de la libertad provisional es uno de los objetivos más deseados —y difíciles— del proceso penal. Sin embargo, su solicitud exige una estrategia precisa. Un movimiento prematuro puede resultar contraproducente, dando la impresión de que el...
Jul 15, 2026 | BLOG, Delitos economicos
Contáctame ¿Por qué se ha decretado la prisión provisional de Santos Cerdán? Análisis jurídico completo La reciente decisión del Tribunal Supremo de acordar la prisión provisional de Santos Cerdán ha generado un amplio debate mediático, político y jurídico. ¿Qué...
Abr 27, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
Contáctame ¿Te han hecho un pedido grande tras pagarte algunos pequeños con puntualidad… y luego han desaparecido sin pagar? Es probable que hayas sido víctima del timo del nazareno. Este fraude, cada vez más frecuente entre empresas y autónomos, consiste en ganarse...
Abr 27, 2026 | BLOG, Delitos economicos, Estafas
Contáctame La estafa por omisión es una de las figuras más complejas y menos conocidas del Derecho Penal español. Sin embargo, tiene una gran relevancia práctica, especialmente en el ámbito inmobiliario, financiero y empresarial ¿Qué es la estafa por omisión? La...
Jul 12, 2026 | BLOG, Delitos contra la salud pública, Delitos economicos, Estafas
Contáctame Recientemente, el Tribunal Supremo ha establecido una doctrina clara y decisiva en relación con el decomiso de bienes relacionados con el tráfico de drogas y la prueba del valor de las sustancias estupefacientes. En este artículo analizamos los puntos clave...
